Bankowość

ZAGADNIENIA

1. Źródła brudnych pieniędzy.
2. Zagrożenie dla obrotu finansowego.
3. Penalizacja prania pieniędzy (charakterystyka artykułu 299k.k.).
4. Fazy i metody prania pieniędzy.
5. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w instytucjach obowiązanych:

• Elementy obowiązku przeciwdziałania praniu pieniędzy.
• Identyfikacja klientów.
• Rejestracja transakcji.

6. Zasady typowania transakcji, typologia transakcji – kryteria typowania transakcji podejrzanych.
7. Programy wewnątrzbankowe (wewnętrzne procedury instytucji obowiązanej) określające zasady przeciwdziałania praniu pieniędzy w instytucji obowiązanej zgodnie z art. 28 ustawy.
8. Zasady przekazywania informacji przez instytucje obowiązane (charakterystyka uregulowań ustawowych oraz przepisów wykonawczych).
9. Zadania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej w świetle ustawy
10. Kontrola przestrzegania przez instytucje obowiązane przepisów ustawy i aktów wykonawczych.
11. Odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy.
12. Instytucja „wstrzymania transakcji i blokady rachunku” – odpowiedzialność za skutki wynikające z nieuzasadnionego wstrzymania transakcji lub blokady rachunku.